Search Results for: illicit proceeds

US Treasury Report Warns of Defi’s Threat to National Security, Authors Conclude Fiat Is Used in Illicit Finance More Than Crypto

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Les Etats Unis. Treasury has released a 42-page report assessing the risks of decentralized finance (défi). The report states that specific nation-state adversaries, cybercriminals, ransomware attackers, thieves, and scammers are using defi to “transfer and launder their illicit proceeds.” The Treasury’s report…

L'IRS construit des «centaines» de cas de cryptographie - selon un responsable $7 Des milliards de crypto saisis en 2022

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Le service des recettes internes (IRS) construit “des centaines” d'affaires crypto pour lutter contre l'évasion fiscale, un responsable aurait déclaré. Au cours de l'exercice 2022, la Division des enquêtes criminelles de l'IRS a saisi environ $7 milliards en crypto-monnaie, which was double the…

US Charges Russians, Venezuelans for Sanctions Evasion Using Cryptocurrency

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A group of Russian and Venezuelan nationals have been charged by U.S. authorities for their roles in a scheme to circumvent Western sanctions and launder money on a global scale. They have been accused of obtaining military technologies from American companies,…

Un professeur sud-africain accuse un responsable de la Banque centrale de diffuser des informations erronées qui nuisent à l'industrie de la cryptographie

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A South African professor, Steven Boykey Sidley, has branded as “balderdash” claims by the South African central bank deputy governor that “90% of cryptocurrency transactions” are illicit. The professor also accused the senior central bank official of spreading inaccurate information that…

Le Trésor américain sanctionne le premier mélangeur de crypto

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Les Etats Unis. Département du Trésor’s Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a émis ses toutes premières sanctions contre un mélangeur crypto. Le service de mixage a été utilisé par le groupe Lazarus pour traiter les produits illicites du $620 million crypto heist of the…

Le Sénat du Kazakhstan adopte une législation soumettant les plateformes cryptographiques à une surveillance financière

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The Senate in Kazakhstan has approved amendments aimed at preventing the legalization of illicit funds which will affect companies dealing with digital assets, entre autres. The new legislation subjects crypto service providers to the country’s financial monitoring regime. Senators Back Law…